行业动态

重要通知！开曼群岛公司实益所有权制度【2025年1月1日起执行新规】

尊敬的开曼群岛公司股东、董事及管理层：

自2025年1月1日起，开曼群岛将实施新的实益所有权披露制度。这一重大变化旨在提高透明度，加强反洗钱和反恐怖融资措施，并与国际标准保持一致。以下是关于新制度的一些关键信息，希望对您有所帮助。

新规背景

近年来，全球范围内对于企业透明度的要求越来越高，尤其是在打击洗钱和恐怖主义融资方面。开曼群岛作为全球重要的离岸金融中心，为了响应国际社会的呼吁，决定引入新的实益所有权披露制度。此举不仅有助于提升开曼群岛在国际上的声誉，也有助于确保该地区金融体系的安全与稳定。

实施细节

1. 定义与范围：

实益所有人（Beneficial Owner）是指通过直接或间接方式拥有或控制一家公司至少25%的股权或表决权的人。

如果没有达到25%的标准，则需要识别对公司具有实际控制力的个人。

2. 登记要求：

所有在开曼群岛注册的公司都需要建立并维护一个实益所有权登记册。

登记册需包含实益所有人的姓名、地址、国籍以及身份证件号码等信息。

公司还必须保存这些信息至少五年。

3. 查询权限：

开曼群岛政府机构、执法部门以及符合条件的金融机构有权访问这些登记信息。

对外公开查询渠道暂未开放，但未来可能根据国际标准进行调整。

4. 违规处罚：

违反上述规定的企业和个人将面临罚款或其他法律后果。

具体处罚措施将由相关法规进一步明确。

准备工作

为了确保顺利过渡至新的实益所有权制度，我们建议各公司尽快采取以下行动：

内部审核：重新评估公司的股权结构和管理架构，确认实益所有人的身份信息是否准确无误。

信息更新：及时更新实益所有权登记册中的相关信息，确保其符合最新的法律规定。

培训员工：组织相关人员参加培训，了解新制度的具体要求及其实施流程。

咨询专业意见：必要时可寻求法律顾问的帮助，以确保合规操作。

我们强烈建议所有受影响的公司立即行动起来，为即将到来的新规做好充分准备。如有任何疑问或需要进一步指导，请联系您的法律顾问或相关政府部门。

开曼群岛政府致力于推动金融市场的健康发展，期待与各方共同努力，确保这一变革顺利实施。感谢您的理解与合作！

请确保按照上述指南进行操作，以便您的公司在新规生效后能够合法合规地运营。